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quarta-feira, 3 de junho de 2015

Bancos no Reino Unido, Estados Unidos, Israel e Suíça no escândalo FIFA

Os subornos da FIFA foram desviados para paraísos fiscais e o mais utilizada foi o Panamá. Ele foi seguido por paraísos fiscais nas Ilhas Cayman, Bahamas, Qatar, Trinidad e Tobago.

Por Marco Antonio Moreno

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O cerco começa a fechar em torno dos principais líderes da FIFA e a pressão da investigação torna-se insustentável. Joseph Blatter renunciou ao cargo de presidente da instituição, quatro dias depois de ter sido reeleito por mais quatro anos no comando do futebol mundial, produto das acusações que cercam o escândalo de suborno e extorsãoO New York Times noticiou nesta terça-feira que Blatter estava envolvido com Jérôme Valcke, Diretor de Marketing da FIFA em um suborno de 10 milhões dólares no ano 2008, relacionados com a Copa do Mundo da África do Sul em 2010. Blatter e seus assessores dizem que o dinheiro era para "ajudar a África do Sul a fazer o Mundial" e também "criar um fundo para desenvolver o futebol no Caribe." 

Toda esta informação está sendo revelada através do próprio sistema financeiro. Como observado Garganta Profunda no escândalo Watergate contado em Todos os Homens do Presidente, "tem que  seguir o dinheiro". É o que faz Loretta Lynch, a procuradora do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que impôs uma multa de seis bilhões de dólares, a seis dos maiores bancos do mundo. É provável que Lynch concorde em reduzir a pena para os bancos em troca de informações-chave que lhe permita criar um cerco poderoso contra os líderes do futebol. A maneira sem precedentes que foram presos na semana passada, sete oficiais da FIFA  hospedados em um hotel em Zurique, foi uma demonstração de força.

Loretta Lynch tem logrado determinar que grande parte do dinheiro da corrupçãoestava passava por grandes bancos nos Estados Unidos e no Reino Unido. No lado britânico estão os bancos HSBC, Barclays e Standard Chartered; pelo lado americano foram Bank of America, Citibank, JP Morgan, Delta Bank, Fidelity, Wachovia (agora Wells Fargo), First Citizens, Sun Trust. Na Suíça, o dinheiro teria ido através das contas de Julius Baer UBS e do ramo do Banco Hapoalim israelense.
Os subornos da FIFA foram desviados para paraísos fiscais e o mais utilizada foi o Panamá. Ele foi seguido por paraísos fiscais nas Ilhas Cayman, Bahamas, Qatar, Trinidad e Tobago. Nenhum destes bancos foram acusados ​​até agora pelas autoridades dos EUA por fraude e cumplicidade no caso. Mas os bancos britânicos e americanos abriram inquéritos internos para verificar as alegações de corrupção.
"Seguir o dinheiro" requer abrir as contas e abolir o sigilo bancário. Até agora, as autoridades norte-americanas desvendaram o caso de Costas Takkas, um cidadão britânico que foi presidente da Associação de Futebol das Ilhas Cayman, e associado próximo de Jeffrey Webb, presidente da CONCACAF. Em novembro de 2012, de acordo com a acusação, Takkas recebeu um milhão de dólares em subornos. O dinheiro foi pago por uma empresa norte-americana, com sede em Miami, que organiza eventos esportivos. O dinheiro foi transferido para uma conta bancária fantasma do HSBC em companhia de New York. De lá, ele foi desviado para outra conta do HSBC em Hong Kong, e passou a uma conta do Standard Chartered em Nova York, e terminar no Banco Fidelity nas Ilhas Cayman.Takkas Costas era um colaborador próximo de Blatter e na semana passada foi um dos sete líderes detidos em Zurique. O cerco foi fechado para Blatter. Ele não tinha mais para dar-se o controle da FIFA, era presidente desde 1998 e que tinha entrado em 1975.

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