por Eric Toussaint
Novo exemplo de "Too Big to Jail" A evasão e a fraude fiscal internacional organizada pelo principal banco suíço, UBS
UBS (União de Bancos Suíços), que teve de ser salva da falência em Outubro de 2008 por uma injeção maciça de dinheiro público na Suíça, está envolvido no escândalo da Libor na manipulação do mercado cambial (UBS está sob investigação pelas autoridades, tanto nos Estados Unidos e no Reino Unido, Hong Kong e Suíça) e nas vendas abusivas de produtos hipotecários estruturada nos Estados Unidos. O UBS, como HSBC e Credit Suisse |1| em particular, tem se especializado na organização em escala sistêmica de evasão fiscal das grandes fortunas dos Estados Unidos, Europa e em outras partes do Mundo |2|.
UBS (União de Bancos Suíços), que teve de ser salva da falência em Outubro de 2008 por uma injeção maciça de dinheiro público na Suíça, está envolvido no escândalo da Libor na manipulação do mercado cambial (UBS está sob investigação pelas autoridades, tanto nos Estados Unidos e no Reino Unido, Hong Kong e Suíça) e nas vendas abusivas de produtos hipotecários estruturada nos Estados Unidos. O UBS, como HSBC e Credit Suisse |1| em particular, tem se especializado na organização em escala sistêmica de evasão fiscal das grandes fortunas dos Estados Unidos, Europa e em outras partes do Mundo |2|.
Notas
|1| Financial Times, “Credit Suisse tax probe deepens », 16 de abril de 2014. Ver también : « Credit Suisse may pay US$1.6b in tax probe », 6 de mayo, 2014,http://www.stuff.co.nz/business/world/10014963/Credit-Suisse-may-pay-US-1-6b-in-tax-probe
|2| Ver en particular el precioso libro de Antoine Peillon, Ces 600 milliards qui manquent à la France, Le Seuil, 2012, 187 pages. Ver la recensión publicada en Alternatives économiques : « Ces 600 milliards qui manquent à la France. Enquête au cœur de l’évasion fiscale », http://www.alternatives-economiques.fr/ces-600-milliards-qui-manquent-a-la-france—enquete-au-coeur-de-l-evasion-fiscale_fr_art_1143_58595.html Ver también: ’La grande évasion fiscale : un doc de Patrick Benquet (Nilaya Productions, 2013)’, consultado el 9 de mayo de 2014,http://www.publicsenat.fr/La_grande_evasion_fiscale_documentaire_public_senat
|3| Alternatives économiques, « Ces 600 milliards qui manquent à la France. Enquête au cœur de l’évasion fiscale », abril de 2012, http://www.alternatives-economiques.fr/ces-600-milliards-qui-manquent-a-la-france—enquete-au-coeur-de-l-evasion-fiscale_fr_art_1143_58595.html
|4| Le Monde, ’Des conseillers d’UBS faisaient la mule entre la France et la Suisse’, 21 de enero de 2014,http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/21/des-conseillers-d-ubs-faisaient-la-mule-en-transportant-eux-memes-ces-sommes-de-l-autre-cote-des-alpes_4351540_3234.html
|5| Extracto de la entrevista publicada por Le Parisien, el 6 de febrero de 2014,http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/le-livre-qui-derange-les-banquiers-suisses-06-02-2014-3563661.php Ver el libro: Stéphanie Gibaud, La femme qui en savait vraiment trop, le Cherche-Midi, 221 páginas, 17 €. En la entrevista ya citada, declara: “En el pequeño universo de la banca privada, ahora estoy en las listas negras. Los CV que envío acaban sistemáticamente en la papelera. He puesto en marcha ante los tribunales un procedimiento contra UBS, por acoso y espero de la justicia penal que establezca la verdad. Mi libro, espero, permitirá ilustrar a los jueces sobre ciertas prácticas y me ayudará a reconstruirme”.
|6| Le Parisien, ’Evasion fiscale : la banque UBS interdit à ses employés d’aller en France’, 1 de mayo de 2014,
|7| Tribune de Genève, « UBS négocie son amende avec le fisc allemand », 25 de febrero de 2014,http://www.tdg.ch/economie/ubs-negocie-amende-allemagne/story/26256689 El titular del artículo resulta muy significativo.
|8| La palabra inglesa whistleblower es traducida por alertador, lanzador de alerta o revelador de secretos. Se refiere a una persona que, trabajando en sectores públicos o privados, se ve confrontada con un hecho que puede constituir un delito y decide darlo a conocer. En los medios se suele traducir también por “denunciante” e incluso por “delator” o “chivato” aunque estos dos últimos términos son demasiado peyorativos.
|9| Dos fuentes biográficas bastante completas : la biografía de Bradley Birkenfeld en wikipedia (en inglés, la versión francesa es por el contrario lapidaria) :http://en.wikipedia.org/wiki/Bradley_Birkenfeld (consultada el 3 de marzo de 2004) y David Voreacos, ’Banker Who Blew Whistle Over Tax Cheats Seeks Pardon’, Bloomberg, 24 de junio de 2010,http://www.bloomberg.com/news/2010-06-24/ubs-banker-who-blew-whistle-on-swiss-secrecy-over-tax-cheats-seeks-pardon.html
|10| Toma contacto igualmente con la subcomisión del Senado que se ocupa de los delitos de los bancos bajo la presidencia del senador Carl Levin y presenta en ella su testimonio en 2007. Es la misma subcomisión que se ocupa más tarde del escándalo HSBC. Ver la web oficial de la subcomisión http://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations
|11| En el caso presente, se debería más bien hablar de una oficina de delación
|12| ’ IRS Whistleblower Office.’ Ver la web oficial de la IRS: http://www.irs.gov/uac/Whistleblower-Informant-Award , web consultada el día 3 de marzo de 2014. “The IRS Whistleblower Office pays money to people who blow the whistle on persons who fail to pay the tax that they owe. If the IRS uses information provided by the whistleblower, it can award the whistleblower up to 30 percent of the additional tax, penalty and other amounts it collects.’
|13| Zachary Fagenson y agencia Reuters, ’Ex-UBS bank executive pleads not guilty in tax fraud case’, 7 de enero de 2014,
|14| Ver en la web del diario genovés Le Temps la copia de la decisión del IRS Whistleblower Office :http://www.letemps.ch/rw/Le_Temps/Quotidien/2012/09/11/Economie/ImagesWeb/birkenfeld-determination-letter.pdf
|16| Frédéric Lordon, « L’effarante passivité de la « re-régulation financière » », en Changer d’économie, les économistes atterrés, Les liens qui libèrent, 2011, p. 242.
Eric Toussaint, doctor en ciencias políticas, es portavoz de la red internacional CADTM y miembro del consejo científico de ATTAC Francia. Es autor de los libros Procès d’un homme exemplaire, Editions Al Dante, Marseille, 2013 ; Un coup d’œil dans le rétroviseur. L’idéologie néolibérale desorigines jusqu’à aujourd’hui, Le Cerisier, Mons, 2010. Proximo libro : Bancocratie, Aden, primer semestre de 2014.
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